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云煤能源:2019年度独立董事述职报告

2020-04-01 12:00能源经济 人已围观

简介我国国家治理体系和能力是核委员会、提名委员会委员,在2019年度,我们严格按照《公司法》、《上市 小股东的合法权益,全面良好的履行独立董事职责。现将我们2019年度履职情 董事职务,同时,公司第七届董...

  核委员会、提名委员会委员,在2019年度,我们严格按照《公司法》、《上市

  小股东的合法权益,全面良好的履行独立董事职责。现将我们2019年度履职情

  董事职务,同时,公司第七届董事会董事及独立董事任期届满。公司于2019年

  7月召开第七届董事会第34次临时会议、第七届董事会提名委员会2019年第一

  次会议、2019年第二次临时股东大会,会议审议通过选举李小军先生、郭咏先

  生、龙超先生为公司第八届董事会独立董事,任期自2019年第二次临时股东大

  博士,中共党员,云南财经大学副教授,硕士研究生导师。1997年6月至2001

  年8月在广州海运集团有限公司任工程师;2001年9月至2004年7月在上海大学

  理学院学习(硕士研究生);2004年9月至2008年6月在西安交通大学管理学院

  学习(博士研究生);2008年11月至2009年12月任云南财经大学会计学院财务

  管理系副主任;2010年1月至2017年2月任云南财经大学会计学院会计研究所所

  长。2017年3月至今任云南财经大学会计学院副院长;现任贵州中金众和投资

  管理有限公司监事;南天信息(000948)、川金诺(300505)、昆药集团

  (600422)、云煤能源(600792)和陆良县农村商业银行股份有限公司独立董

  郭咏:男,1969年9月出生,昆明人,大学文化。1990年7月至1995年6月

  在昆明市建委测绘管理处工作;1995年7月至2002年11月任云南鑫明律师事务

  所律师、合伙人;2002年12月至2014年11月任云南海度律师事务所副主任、律

  师、合伙人;2014年12月至2015年11月任云南北川律师事务所副主任、律师、

  合伙人。现任云煤能源(600792)独立董事、芒市惠容投资咨询服务有限公司

  10多项,在国内学术刊物发表学术论文50余篇,出版学术专著2部。多次获得

  旅游(002059)、川金诺(200505)、云南锗业(002428)、一心堂

  系工作期间历任助教、讲师、副教授、副系主任、教授、系主任(其间,1994

  年9月-1997年7月,在南开大学就读世界经济专业);云南省经济研究所历任

  任院长、教授、博士生导师;2013年3月至2019年3月任云煤能源(600792)独

  (000878)、云南能投(002053)、华能水电(600025)独立董事。

  的审批程序,我们对公司2019年董事会及股东大会各项议案及公司其他事项均

  19,400万元闲置募集资金暂时补充流动资金,该暂时补充流动资金已于2019年

  12月11日分别归还至募集资金专户;2019年12月19日,经公司第八届董事会第

  八次临时会议、第八届监事会第七次临时会议审议通过并同意公司使用19,600

  截至2019年12月31日,公司募集资金存放和使用符合《公司法》、《证券

  法》、《上市公司监管指引第2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要

  红指引》、《公司章程》及《公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报

  规划》等相关规定,结合年审会计师出具的公司2018年度《审计报告》,我们

  认为:公司董事会提出“公司2018年度不进行现金分配,也不进行资本公积金

  转增股本”的2018年度利润分配预案,是综合考虑了目前行业特点、公司经营

  全体股东的利益,我们同意2018年度利润分配预案并同意将其提交公司股东大

  等相关法律、法规的规定。2019年度,公司发生的日常关联交易均为公司正常

  2018年度存在财务报告内部控制重大缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大

  性,公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务

  告期末,公司只对全资子公司提供担保,担保余额为45,777.73万元,担保事

  项均已经公司董事会或股东大会审议批准。2019年度,公司与关联方的资金往

  量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套

  期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》文件,公司自2019年1月1

  2019年,公司的环保投入共计5,345.04万元。截止报告期末,公司各项环

  合有关环保管理要求,环保设备同步运行率100%,我国国家治理体系和能力是环保设备完好率95%以上。

  股权,收购价为3,711.04万元。我们认真审阅相关资料并向公司人员进行了询

  估有限公司出具的评估报告[北京亚超评报字(2019)第01381号]中的评估价

  2019年1月29日,公司在上交所网站上披露了《云南煤业能源股份有限公司

  战略委员会,6次股东大会,共计编制披露定期报告4份,发布公告85则,信息

  钢控股”)签订《资产置换协议》,公司以持有的昆明焦化制气有限公司100%

  2016年内实施完毕,昆钢重装2016年、2017年、2018年可实现的经审计扣除非

  经常性损益后的净利润分别不少于500万元、1,500万元、2,500万元。该资产

  经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,昆钢重装2016年、2017年、

  2018年完成的扣除非经常性损益后的净利润分别为人民币548.25万元、

  1,620.37万元、447.35万元,昆钢重装2018年未实现业绩承诺。报告期内,昆

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